„Know Your Customer“-Richtlinien sind in letzter Zeit weltweit immer wichtiger geworden, insbesondere bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern.
bitmarket Trade verfolgt eine Null-Toleranz-Betrugsrichtlinie und ergreift alle möglichen Maßnahmen, um dies zu verhindern. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und alle damit verbundenen Konten werden sofort geschlossen. Sämtliche Gelder auf diesen Konten verfallen.
Verhütung:
bitmarket Trade ist bestrebt, die Integrität aller sensiblen Daten, die es erhält, wie z. B. Ihre Kontoinformationen und die von Ihnen durchgeführten Transaktionen, durch eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen und Betrugskontrollen sicherzustellen. Zur Sicherung Ihrer elektronischen Transaktionen ist es erforderlich, dass uns bestimmte Daten von Ihnen mitgeteilt werden, darunter auch Ihre bevorzugte Einzahlungsmethode. Wenn Sie eine Auszahlung von Ihrem Konto beantragen, benötigen wir möglicherweise einen entsprechenden Identitätsnachweis von Ihnen, der die folgenden (und möglicherweise weitere) Dokumente umfassen kann:
Farbkopie Ihres gültigen amtlichen Ausweises (z. B. Reisepass, Führerschein, Personalausweis).
Farbkopien Ihrer Kredit-/Debitkarten, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite, mit abgedeckten ersten zwölf Ziffern, deutlich sichtbarem Namen und Ablaufdatum auf der Vorderseite sowie der Unterschrift und dem abgedeckten CVV auf der Rückseite, die für die Einzahlung verwendet wurden.
Kopie einer aktuellen Stromrechnung oder eines Kontoauszugs mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse (nicht älter als 3 Monate).
Eine unterschriebene Kopie des Formulars „Declaration of Deposit“. Sie erhalten dieses Formular nach jeder Einzahlung von [email protected]
Alle vier Ecken der Dokumente müssen deutlich sichtbar sein und es dürfen keine Änderungen an den Dokumenten vorgenommen werden.
Wenn der Name nicht auf der Karte erscheint, benötigen wir einen offiziellen Nachweis, dass die Karte dem Kunden gehört.
Wenn die Karte einer anderen Person gehört, muss der Karteninhaber seinen Ausweis und eine Stromrechnung vorlegen, bevor die Überprüfung abgeschlossen werden kann
Der Karteninhaber ist dafür verantwortlich, die Einzahlungserklärung zu unterzeichnen und zu bestätigen, dass mit der verwendeten Karte eine Einzahlung getätigt wurde.
*** Bitte beachten Sie, dass wir Sie auffordern werden, die Dokumente erneut einzureichen, wenn eines oder alle Ihrer Dokumente von bitmarket Trade Compliance abgelehnt werden.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport: [email protected]
Was passiert, wenn ich keine Unterlagen vorlege?
Wenn Sie entscheiden, dass Sie Ihre Dokumente nicht gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und FCA-Richtlinien bereitstellen möchten, können wir Ihnen möglicherweise nicht das Maß an Sicherheit bieten, das Ihr Konto verdient. Dies wird auch unweigerlich den von Ihnen gewünschten Auszahlungsprozess verzögern, da wir verpflichtet sind, auf unsere Kosten eine private Hintergrundüberprüfung durchzuführen, um festzustellen, wer Sie sind, und um sicherzustellen, dass das Geld Ihrem Konto korrekt gutgeschrieben wird .
Diese Kontrollen werden in Verbindung mit den AML-Regeln der FATF durchgeführt. Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein unabhängiges zwischenstaatliches Gremium, das Richtlinien zum Schutz des globalen Finanzsystems vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Waffen entwickelt und fördert der Massenvernichtung. Die FATF-Empfehlungen gelten als weltweiter Standard zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT).
Sie müssen sicher sein, dass Sie Ihre Identität durch Vorlage der erforderlichen Dokumente nachweisen können. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, kann dies die Aktivierung eines Kontos bei bitmarket Trade verhindern.
Wann muss ich diese Dokumente bereitstellen?
Wir befolgen die Vorschriften der FCA und FSA hinsichtlich der Dokumentenüberprüfung.
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns so schnell wie möglich alle erforderlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen, um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Transaktionen zu vermeiden. Wir benötigen den Erhalt aller erforderlichen Dokumente, bevor wir Bargeldtransaktionen zu Ihren Gunsten durchführen. Wenn Sie diese Dokumente nicht vor der Einzahlung vorgelegt haben, müssen Sie sie so schnell wie möglich nach der Einzahlung nachreichen.
Die Nichtbereitstellung von Dokumenten beeinträchtigt nicht die Tatsache, dass das Konto eröffnet wird, sobald Geld auf Ihr Konto bei bitmarket Trade eingezahlt wurde.
Unter bestimmten Umständen müssen wir diese Dokumente möglicherweise anfordern, bevor wir andere Aktivitäten auf Ihrem Konto zulassen, z. B. Einzahlungen oder Geschäfte. Bitte beachten Sie, dass Ihre ausstehenden Auszahlungen storniert und Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben werden, wenn wir die erforderlichen Unterlagen nicht erhalten. Wir werden Sie über ein solches Ereignis über unser System benachrichtigen.
Wie kann ich Ihnen diese Dokumente zusenden?
Bitte scannen Sie Ihre Dokumente oder machen Sie ein hochwertiges Digitalkamerafoto, speichern Sie die Bilder als JPEG, laden Sie dann die Dateien hoch und senden Sie sie uns per E-Mail an [email protected].
Woher weiß ich, dass meine Dokumente bei Ihnen sicher sind?
bitmarket Trade verfügt über eine hochkomplexe Sicherheitsinfrastruktur und legt großen Wert auf die Sicherheit der Dokumentation. Wir behandeln alle erhaltenen Dokumente mit größtem Respekt und Vertraulichkeit. Alle von uns erhaltenen Dateien werden in jedem Schritt des Überprüfungsprozesses mit der höchstmöglichen Verschlüsselungsstufe geschützt.
Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation, die uns dabei hilft, bitmarket Trade zu einem sichereren Ort für den Handel zu machen.
